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中标结果正文



(略)

1、采购条件

光大 (略) 已获准“反洗钱系统采购”已立项审批，已具备采购前置条件，现对该项目邀请采购。

2、项目概况与采购范围

本项目旨在全面落实监管对反洗钱工作要求，提升反洗钱工作有效性。公司计划采购比较成熟的功能全面的新反洗钱系统，并且系统应具备以下基本功能并符合以下要求：

（1）反洗钱管理监测系统数据支持。反洗钱系统数 (略) 客户和业务领域。

（2）客户身份识别信息管理功能。包括客户信息稽核功能、客户身份持续识别功能等。

 (3)客户洗钱风险等级评估及管理。根据我公司制度规定结合监管文件要求，对公 (略) 洗钱风险等级的划分、评估及动态评估管理流程。

 (4)大额和可疑交易数据监测、审核与报送管理。提供可疑交易监测模型并实现系统自动监测、提取以及人工审核、报送管理等功能。

 (5)反洗钱黑名单管理。建立黑名单数据库，并实现对业务数据的监测预警、审核报送等功能。

 (6)洗钱风险分类自评估、业务及产品洗钱风险评估等功能。

（7）反洗钱监管报告报表功能。系统可 (略) 及银保监要求的固定模板统计数据并可从前台下载导出。

（8） (略) 检查数据接口。系统可实现《保险机 (略) 检查数据接口规范》要求的相关数据和报表的自动生成和导出，并可实现相关数据的稽核功能。

（9）其他功能如反洗钱协查管理、反洗钱业务管理.

（ * ）其他要求，包括老系统数据迁移、系统集成、系统管理等。

3、投标人资格及项目要求

本次采购要求投标人须具备以下要求：

（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照，且注册资本原则上不少于 * 万元人民币；

（2） (略) 投标活动前 * 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；

（4）具 (略) 、保险、银行等金融企业提供反洗钱系统开发及 (略) 经验；

（5）供应商需要具有CMMI资质。

4、投标人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于 * 日至 * 日，每日上午9时至 * 时，下午1时至5时（ (略) 时间，下同），将投标单位营业执照（ * 证合 * ）、项目报名表（见附件,需盖章扫描）及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）和电子版的项目报名表送达至：xiongwei.shi@ *** ；项目报名联系人：史雄伟；联系电话 *** ；凡符合上述要求的投标者， (略) 文件发送至报名供应商邮箱。

5、投标人不得存在下列情形之 * ：

（1）投标人被责令停业的；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的；

（3）投标人的财产被接管或冻结的；

（4）投标人在最近 * 年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。

（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽， * 经发现，废除投标资格。

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、保密

（1） (略) 文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

8、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告

                                                                                                                                     * 日

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